News Inside
એક ખાનગી ધિરાણ આપતી કંપનીએ શુક્રવારે વસ્ત્રાપુર પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી જેમાં બે કર્મચારીઓ સહિત સાત વ્યક્તિઓ પર 4.5 કરોડ રૂપિયાની લોન આપવા માટે છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
લેન્ડિંગકાર્ટના કાનૂની વડા અનુપમ બિહારીએ સાહિલ ભદોરિયા, હર્ષલ પરીખ, વિક્રાંત ભગત, સમીર મહત, પ્રવિણ જાદવ, વિકાસ સાસ્તે અને જનાર્દન નવગરે વિરુદ્ધ છેતરપિંડી, બનાવટી, વિશ્વાસનો ભંગ અને કાવતરું કરવા માટે IPCની કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
બિહારીએ કહ્યું કે તેમની કંપની ડિજિટલ બિઝનેસ લોન આપે છે. અરજીઓ ઓનલાઈન કરવામાં આવે અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી થઈ જાય પછી લોન આપવામાં આવે છે.
બિહારીએ કહ્યું કે બિઝનેસ લોન માટે, અરજદારે તેમનું શોપ લાયસન્સ પ્રમાણપત્ર, જીએસટી નંબર, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અને બેંક સ્ટેટમેન્ટ અપલોડ કરવા પડશે. ભદોરિયાએ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવાની હતી અને પરીખે તેનું પુનઃ ખરાઈ કરવાનું હતું. તે તેમના વિભાગના વડા, શયેન્દુ ચેટરજીને મોકલવામાં આવશે, જેઓ દસ્તાવેજોની તપાસ કરશે અને જો જરૂરી હોય તો ભૌતિક ચકાસણી માટે એક ટીમ મોકલશે. આ પછી, લોન મંજૂર કરવામાં આવશે.
તેમણે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના એક કમલ લોઢાના કિસ્સામાં, તેમને જાણવા મળ્યું કે તેમના બેંક ખાતામાં રૂ. 10.42 લાખની લોન જમા કરવામાં આવી ન હતી, જ્યારે એક વસૂલાત અધિકારી જાન્યુઆરીમાં લોઢાને મળવા ગયો હતો જ્યારે તેઓ તેમનો પહેલો હપ્તો ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.
વેરિફિકેશનમાં 46 છેતરપિંડીવાળા લોન એકાઉન્ટ્સ બહાર આવ્યા. તપાસમાં ભદોરિયા અને પરીખ વચ્ચે ગુનાહિત ચેટ હિસ્ટ્રી અને કોલ રેકોર્ડ પણ મળી આવ્યા હતા. પેઢીને મહત, જાદવ, સાસ્તે, નવગરે અને ભદોરિયા અને પરીખ વચ્ચેના દસ્તાવેજો વિશેની ચેટ પણ મળી. તે પછી એવું સ્થાપિત થયું કે તેઓ એવા લોકો પાસેથી દસ્તાવેજો લેતા હતા જેઓ લોન માંગી રહ્યા હતા અને નવા બેંક ખાતા ખોલી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ આ દસ્તાવેજો અપલોડ કરશે અને લોન મેળવશે.
તેમણે કહ્યું કે જો કંપનીના સોફ્ટવેરમાં દસ્તાવેજો સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હોય તો ભદોરિયા તેને બદલી નાખશે. તે જાણતો હતો કે આ લોન મંજૂર કરતી વખતે દસ્તાવેજો બનાવટી હતા. ઘણા કિસ્સાઓમાં, તેઓ સંબંધિત વ્યક્તિને મળ્યા વિના ભૌતિક ચકાસણીને પ્રમાણિત કરશે.
