News Inside/Bureau: 4 March 2023
Gujarat:EDએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ‘ચીન દ્વારા નિયંત્રિત’ મોબાઇલ ધિરાણ એપ્લિકેશન સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગ રૂપે ગુજરાતમાં એક કંપની પર દરોડા પાડીને ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ દરમિયાન 25 લાખ રૂપિયા રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. અને 10 કરોડની કિંમતના હીરા અને સોનું રિકવર કરવામાં આવ્યું છે.તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે સાગર ડાયમંડ્સ લિમિટેડ, આરએચસી ગ્લોબલ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ, તેના ડાયરેક્ટર વૈભવ દીપક શાહ અને સુરત, અમદાવાદ અને મુંબઈમાં તેમના સહયોગીઓના 14 સ્થળો પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ‘પાવર બેંક એપ’ (મોબાઈલ એપ્લિકેશન) સામે નોંધાયેલા ફોજદારી કેસ સાથે સંબંધિત છે. આ એપ દ્વારા હજારો સામાન્ય લોકો સાથે કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે આ લોન આપતી એપ “ચીની નાગરિકો દ્વારા ભારતમાં તેમના સહયોગી વૈભવ દીપક શાહ અને સાગર ડાયમંડ લિમિટેડની મદદથી ચલાવવામાં આવી રહી હતી.” આ કથિત છેતરપિંડીમાંથી મળેલા નાણાં BSE લિસ્ટેડ કંપની સાગર ડાયમંડ લિમિટેડ અને બીજી પાસે ગયા.તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, “સુરત SEZ માં સ્થિત અનેક મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓના એકમો હીરા, કિંમતી પથ્થરો અને અન્ય કીમતી ધાતુઓની આયાત/નિકાસમાં સંડોવાયેલા છે અને બોગસ આયાત બતાવીને વિદેશમાં મોકલવામાં આવે છે.” એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, “તે દરમિયાન શોધ કરતાં જાણવા મળ્યું કે હિસાબના ચોપડામાં હજારો કરોડ રૂપિયાના શેર દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને જાણવા મળ્યું છે કે તેમની કિંમતો ઘણી વધી ગઈ છે, જ્યારે વાસ્તવિક કિંમત 10 કરોડ રૂપિયાની આસપાસ છે.”
કૃત્રિમ પરવાળાને કિંમતી પથ્થરો તરીકે પણ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.સર્ચ દરમિયાન રૂ. 25 લાખ રોકડા, હીરા, સોનું અને રૂ. 10 કરોડની કિંમતની અન્ય કીમતી ચીજવસ્તુઓ, ડિજિટલ સાધનો, નકલી આયાત/નિકાસ સંબંધિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. EDએ જણાવ્યું કે ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કેટલાક અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યા છે
